Le rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), à l’origine de l’ouverture d’une information judiciaire par le parquet financier, continue de dévoiler des éléments troublants. Parmi les Déclarations d’opérations suspectes (DOS) mentionnées, la huitième, datée du 23 novembre 2021, suscite une attention particulière.
Cette déclaration, émise par Ecobank, révèle que l’État du Sénégal a effectué quatre virements totalisant 29,832 milliards de FCFA en faveur de la société Groupe immobilier suisse (GIS) sur une période de sept mois, de février à août 2021.
Cependant, une anomalie intrigue les enquêteurs : bien que ces fonds aient été transférés sur le compte de GIS, ils n’ont pas été utilisés directement par l’entreprise. « Ces montants ont transité par son compte avant d’être redistribués à divers bénéficiaires, via des virements bancaires, des chèques encaissés et même des paiements en espèces », souligne le rapport.
Les bénéficiaires incluent notamment « des personnalités et des entités telles que Serigne Khadim Niang, les SCP Tounkara et Associés, SCP Diop et Diop, ainsi que la société Calypso ».
Les enquêteurs de la CENTIF, cités par L’Observateur, soulignent qu’aucun lien apparent ne relie GIS à ces bénéficiaires, alimentant les interrogations sur les véritables destinataires des fonds et les raisons derrière un tel montage financier. Ce circuit opaque laisse planer des doutes sur les motivations et les finalités de ces opérations, qui pourraient cacher des pratiques illicites.
